Размер шрифта

В суд направлено уголовное дело экс-председателя ЖСК «Дуслык-Строй», экстрадированного из Республики Кипр

В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя жилищно-строительного кооператива, экстрадированного из Республики Кипр

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего бывшего председателя правления ЖСК «Дуслык-Строй».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия, фигурант уголовного дела вступил в организованную группу, созданную в целях мошенничества под видом возведения многоквартирного дома в центре г. Уфы.

Для обмана граждан члены группы создали видимость активного строительства. Своим клиентам они сообщали о наличии необходимой разрешительной документации и поддержке городской администрации.

Всего злоумышленники получили от 99 граждан около 307 млн. рублей. Они также реализовали квартиры, не включенные в проект.

Сообщники не намеревались выполнить свои обязательства и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на дорогостоящие иномарки.

Злоумышленник легализовал часть доходов путем их перевода на банковские счета на Кипре.

В 2016 году он скрылся от органов следствия, переехав в свою квартиру в Республике Кипр, и был объявлен в международный розыск. Спустя год мужчина экстрадирован на родину.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

В целях возмещения причинённого ущерба на имущество стоимостью свыше 347 млн. рублей наложен арест.

Источник: Генеральная прокуратура РФ.

 

Справка СРЦИЗ «Луч»:

В информации прокуратуры речь идет о первом председателе правления ЖСК «Дуслык-строй» 65-летнем Валерии Денисове. После него ЖСК «Дуслык-Строй» возглавляли Разиф Абдрашитов и Руслан Закиров, а Андрей Чеботарев руководил ООО «ЭнергоТехСервис».

Все участники нынешних уголовных разбирательств, находящиеся сейчас под следствием или избежавшие его, являлись учредителями, директорами или председателями правления более, чем в десятке различных ЖСК и ООО, зарегистрированных по несуществующему адресу и не имеющих никакого имущества.

В результате действий этой слаженной «команды» с 2007 по 2014 годы на строительство жилого комплекса на улице Кирова 43/2 было привлечено (по приходным кассовым ордерам) около 307 миллионов рублей, из которых через заказчика-генподрядчика ООО «ЭнергоТехСервис» в объект  вложено было лишь 184 млн. руб. Простая арифметика показывает, что около 123 млн. рублей ушли в неизвестном направлении.

Спортивно-реабилитационный центр стоимостью 57,5 млн. рублей должен был строиться из средств ООО «ЭнергоТехСервис», который на момент заключения договоров в 2009-2013 годах являлся генеральным подрядчиком и на других объектах.

Как подтверждает сам директор ООО «ЭнергоТехСервис», из обещанных 57,5 миллионов рублей на строительство собственно реабилитационного центра было вложено лишь 18 миллионов. По этому факту заведено еще одно уголовное дело.